ПЕРЕВІРКА БІЗНЕС-ПАРТНЕРА

Перевірка існуючого чи потенційного бізнес-партнера – це цілий комплекс заходів, спрямованих на збір, правильну обробку та оцінку таких відомостей про партнера, перевірку достовірності наявних документів, перевірку фінансово-господарської діяльності та інше.

Потенційні ризики при побудові бізнес-відносин:
• відсутність державної реєстрації контрагента та постановки на облік;
• реєстрація контрагента із зазначенням паспортних даних осіб, які не мали наміру створити компанію;
• фактична відсутність контрагента за адресою, вказаною в установчих та інших документах;
• неподання контрагентом податкової звітності або подання її з нульовими показниками;
• наявність податкової заборгованості у контрагента;
• підписання договорів та інших документів не уповноваженою особою;
• посадові особи організації перебувають у розшуку;
• створення контрагента незадовго до здійснення господарської операції;
• використання посередників під час здійснення господарських операцій та інше.

Володіння інформацією про контрагента дає можливість побудувати правильну схему взаємовідносин та взаємодії з діловими партнерами.

Існують легальні та законні методи збору інформації про контрагентів та бізнес-партнерів.

Ризики, які покликана запобігти перевірці бізнес-партнера: нецільове використання коштів; фіктивність ведення бізнесу, підробка та фальсифікація договірних, платіжних та інших документів, наявність застав та інших зобов’язань, з’ясування посадових повноважень чи перевищення повноважень, встановлення фактів причетності до діяльності кримінальних структур, встановлення реального фінансового стану контрагента та багато іншого.

Для забезпечення безпеки бізнесу також важливим є отримання достовірної інформації про їх фінансово-економічне становище, ділову репутацію, особи керівників, про розмір, оплату та спосіб формування статутного капіталу, про засновників компанії та їх частки у статутному капіталі.

Встановлення в ході перевірки невідповідностей, порушень, обману, проблемності контрагента та інших фактів може призвести до необхідності проведення більш глибокої додаткової перевірки, або вирішити питання про відмову від подальшої співпраці з таким контрагентом.

Інформація про Ваших контрагентів, зібрана нашими фахівцями, допоможе Вам по-іншому поглянути на Ваших контрагентів, продовжити співпрацю з ними, переглянути схему взаємодії, відмовитися від подальшої співпраці, дозволити уникнути вчинення в майбутньому багатьох помилок і проблем, допоможе прийняти рішення щодо співпраці з контрагентом.

Перевірка може бути проведена також щодо бізнес-партнерів ваших контрагентів, що дозволить отримати достовірну інформацію про партнерів.

За підсумками проведення перевірки замовнику надається звіт про результати проведення перевірки контрагента.

Ціна: від 500 грн.
Строки: від 1 години.